(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거, 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일 시 : 2021년 03월 24일 수요일 오전 10시

Ⅱ. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 B1층 교육실

Ⅲ. 회의의 목적사항

 1. 보고사항

  가. 감사보고

  나. 영업보고

  다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

  제1호 의안: 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안: 이사 선임의 건(총2명)

   제 3-1호 의안: 박영필 사외이사 재선임의 건

   제 3-2호 의안: 우창헌 사외이사 선임의 건

  제4호 의안: 감사 선임의 건(총1명)

   제4-1호 의안: 이재원 감사 재선임의 건

  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※제1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 44조 및 47조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사가 동이하는 경우, 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

Ⅳ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 당사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

2. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간: 2021년 03월 14일 - 2021년 03월 23일

   - 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

 1. 직접행사: 신분증

 2. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 3. 법인주주: 위임장 (대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

Ⅵ. 기타사항

 제 25기 배당은 1주당 현금 140원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 보고 후 별도로 통지하겠습니다.

2021년 03월 09일

서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩

주식회사 인바디

대표이사 차 기 철 (직인생략)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

▶ 위임장 접수처

 - 주소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106)

 - 전화번호: 02-501-3939

▶ 우편 접수 여부 : 가능

▶  접수기간 : 2021년 3월 14일 ~ 3월 24일, 제 25기 정기주주총회 개시 전

(주)인바디_2021_위임장(서면).pdf