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제29기 정기 주주총회 소집공고 및 위임장

2025-03-10 목록보기

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 18조2에 의거, 제 29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 일 시 : 2025년 3월 25일 화요일 오전 10시

Ⅱ. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 B1층 교육실

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안: 제 29기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 감사 선임 요건 완화
제2-2호 의안: 분기배당 신설

다. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (총 2명)

제3-1호 의안: 차인준 사내이사 선임의 건 (재선임)
제3-2호 의안: 방우성 사내이사 선임의 건 (재선임)

라. 제4호 의안: 감사 선임의 건 (총 1명)
제4-1호 의안 : 김희중 상근감사 선임의 건 (신규선임)
마. 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(2025년 30 억원)

바. 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2025년 2 억원)

Ⅳ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr』
모바일 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr/m』

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사 : 신분증

2. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

3. 법인주주 : 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인),

법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증