주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거, 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-   아   래   -

Ⅰ. 일     시 : 2024년 3월 26일 화요일 오전 10시

Ⅱ. 장     소 : 서울시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 B1층 교육실

Ⅲ. 회의의 목적사항

 1. 보고사항

   가. 감사보고

   나. 영업보고

   다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

 2. 부의안건

   가.  제1호 의안: 제 28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승

       인의 건

   나.  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   다.  제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (총 2명)

         제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (우창헌, 재선임)

         제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (문영환, 신규선임)

   라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(2024년  30 억원)

   마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2024년   2 억원)

 ※ 제 1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 44조 및 47조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사가 동의하는 경우, 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

Ⅳ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 28기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr 』 / 모바일 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류

     : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사: 신분증

2. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),

          대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

3. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인),

          법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

Ⅵ. 기타사항

    제 28기 배당은 1주당 현금 350원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 보고 후 별도로 통지하겠습니다.

2024년 3월 11일

서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩

주식회사 인바디

대표이사  차 기 철, 이 라 미 (직인생략)

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

▶위임장 접수처

·      주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5 층(우편번호 06106)

·      전화번호: 02 501 3939

▶우편 접수 여부: 가능

▶접수 기간: 2024 년 3 월 16 일 ~ 3 월 26 일 제 28 기 정기주주총회 개시 전

(주)인바디_제28기 주주총회_서면위임장.pdf