주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거, 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 일 시: 2023년 3월 23일 목요일 오전 10시

Ⅱ. 장 소: 서울시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 B1층 교육실

Ⅲ. 회의의 목적사항

  1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

  2. 부의안건

가. 제1호 의안: 제 27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (총 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (차기철, 재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (이라미, 재선임)

다. 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(2023년 30 억원)

라. 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2023년 2 억원)

마. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

※ 제 1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 44조 및 47조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사가 동의하는 경우, 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

Ⅳ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제27기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr 』 모바일 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 

- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사: 신분증

2. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

3. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

Ⅵ. 기타사항

제 27기 배당은 1주당 현금 300원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 보고 후 별도로 통지하겠습니다.

2023년 3월 8일

서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩

주식회사 인바디 대표이사 차 기 철, 이 라 미 (직인생략)

※코로나바이러스 감염증 19(COVID 19) 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다 . 더하여 코로나바이러스 감염증 19(COVID019) 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 , 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

▶위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5 층(우편번호 06106)

·전화번호 : 02 501 3939

▶우편 접수 여부 : 가능

▶접수 기간 : 2023 년 3 월 13 일 ~ 3 월 23 일 제 27 기 정기주주총회 개시 전

2023_서면위임장용 위임장_양식.pdf