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제26기 정기주주총회 소집공고 및 위임장
주주총회 소집공고
(제26기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거, 제 26기
정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
Ⅰ. 일
시 : 2022년 3월 24일 목요일 오전 10시
Ⅱ. 장
소 : 서울시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 B1층 교육실
Ⅲ. 회의의 목적사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도
운영실태보고
2. 부의안건
가. 제1호
의안 : 제 26기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
나. 제2호
의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항은 첨부자료 참조)
다. 제3호
의안 : 사내이사 선임의 건 (총 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방우성, 재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (차인준, 신임)
라. 제4호
의안 : 사외이사 선임의 건 (총 2명)
제4-1호
의안 : 사외이사 선임의 건 (남궁성탁, 신임)
제4-2호
의안 : 사외이사 선임의 건 (박인규, 신임)
마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(2022년 20 억원)
바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2022년 2 억원)
※ 제 1호 의안은 상법 제
449조의 2 및 당사 정관 44조 및 47조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사가 동의하는 경우, 이사회
승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
Ⅳ. 전자투표
및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소: 『 https://evote.ksd.or.kr 』
모바일 주소: 『
https://evote.ksd.or.kr/m 』
2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
3. 법인주주 : 위임장(대리인의
인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
Ⅵ. 기타사항
제 26기 배당은 1주당
현금 200원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 보고 후 별도로
통지하겠습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의
활용을 권장 드립니다. 더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의
감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나
마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.
▶ 위임장 접수처
- 주소: 서울특별시 강남구
언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106)
- 전화번호: 02-501-3939
▶ 우편 접수 여부 : 가능
▶ 접수기간 :
2022년 3월 14일 ~ 3월 24일, 제 26기 정기주주총회 개시 전
